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Evaluar la gestión de riesgos laborales en la debida diligencia de empresas del sector manufacturero en la República Dominicana es fundamental para garantizar condiciones de trabajo seguras, el cumplimiento con regulaciones laborales y la prevención de accidentes laborales en entornos industriales. Esto protege la seguridad de los trabajadores en el sector manufacturero
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de una situación de desempleo temporal?
El procedimiento para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de desempleo temporal generalmente implica presentar una solicitud al tribunal que emitió la sentencia original. Se debe proporcionar documentación que respalde la situación de desempleo y, si es necesario, el tribunal programará una audiencia para revisar y ajustar las obligaciones alimentarias
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la publicidad engañosa en contratos de venta en República Dominicana?
En República Dominicana, la publicidad engañosa está regulada por la Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor. Las empresas deben proporcionar información precisa y no engañosa en sus anuncios y promociones. Los consumidores tienen el derecho a recibir la información correcta sobre los productos y servicios que están adquiriendo
¿Cuál es el papel de la educación y capacitación continua en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La educación y capacitación continua son esenciales para mantener al personal actualizado sobre las regulaciones cambiantes. Las empresas en la República Dominicana deben invertir en la formación de su personal para garantizar un cumplimiento efectivo
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