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¿Cómo se maneja la información de KYC en caso de que un cliente fallezca en República Dominicana?
En caso de que un cliente fallezca en República Dominicana, las instituciones financieras deben seguir procedimientos específicos para manejar la información de KYC. Esto puede implicar la notificación de la defunción y la documentación relacionada, así como la transferencia de activos a los beneficiarios legales. La confidencialidad y la privacidad de la información del cliente se mantienen incluso después del fallecimiento
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de fallecimiento de uno de los padres en la República Dominicana?
En caso de fallecimiento de uno de los padres en la República Dominicana, el cónyuge sobreviviente generalmente obtiene la custodia del hijo. Si no hay cónyuge sobreviviente o si se disputa la custodia, un tribunal decidirá quién se hará cargo del menor, considerando su mejor interés
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones en el mercado de valores en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Se aplican regulaciones específicas para las transacciones en el mercado de valores, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes
¿Cómo pueden las empresas evaluar la habilidad de un candidato para liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en el sector de medios digitales en la República Dominicana?
El marketing en el sector de medios digitales es esencial para promover contenidos y publicidad en línea. Durante el proceso de selección, se pueden utilizar preguntas que exploren la experiencia del candidato en liderar proyectos de desarrollo de estrategias de marketing en medios digitales, cómo ha promovido contenidos digitales y publicidad en línea con éxito y cómo ha contribuido al crecimiento de la presencia en línea de empresas y marcas dominicanas. Preguntas que busquen ejemplos de estrategias exitosas de marketing en el sector de medios digitales son útiles
¿Qué es la Resolución 07-2020 de la DGII en República Dominicana?
La Resolución 07-2020 de la DGII en República Dominicana es una regulación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que establece el procedimiento para la autorización de impresión de facturas y otros documentos fiscales. Esta resolución regula la forma en que las empresas deben solicitar la autorización para imprimir facturas y comprobantes fiscales, así como los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir estos documentos
¿Cuáles son las medidas de prevención del delito en las zonas urbanas de República Dominicana?
Las medidas de prevención del delito en las zonas urbanas de República Dominicana incluyen la presencia policial, la promoción de programas comunitarios, la iluminación adecuada y la colaboración entre la comunidad y las autoridades para mantener la seguridad
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