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Evaluar la gestión de riesgos ambientales en la debida diligencia de proyectos turísticos en la República Dominicana es esencial para identificar posibles amenazas ambientales, la preservación de recursos naturales, y la adopción de prácticas turísticas sostenibles. Esto promueve un turismo responsable y sostenible
¿Cuál es el papel de los abogados en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los abogados desempeñan un papel fundamental en un proceso de embargo en la República Dominicana al representar a las partes involucradas, presentar documentos legales y defender los derechos de sus clientes
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué medidas de protección existen para los deudores en situaciones de emergencia en la República Dominicana?
En situaciones de emergencia en la República Dominicana, los deudores pueden solicitar medidas de protección temporal que eviten el embargo de bienes esenciales o necesarios para su subsistencia
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio en la República Dominicana?
En la República Dominicana, los padres tienen derechos y obligaciones legales en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio. Esto incluye el derecho y la responsabilidad de proporcionar apoyo económico, cuidado y educación a sus hijos. Los padres pueden acordar la custodia y la pensión alimenticia de manera voluntaria o pueden recurrir a un tribunal en caso de desacuerdo
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