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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) no está directamente involucrada en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. PROCOMPETENCIA se dedica a promover la competencia y evitar prácticas anticompetitivas en el mercado. En la prevención del lavado de dinero, las entidades responsables suelen ser la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Bancos y otras agencias regulatorias financieras. Estas entidades trabajan en la supervisión y regulación de las instituciones financieras y los profesionales obligados en la prevención del lavado de dinero
¿Qué importancia tiene la educación financiera en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La educación financiera puede ayudar a la población a comprender los riesgos del lavado de activos y cómo denunciar actividades sospechosas
¿Existen incentivos fiscales para la inversión extranjera en la República Dominicana?
Sí, la República Dominicana ofrece incentivos fiscales para atraer inversión extranjera, que pueden incluir exenciones fiscales, tratamientos preferenciales en zonas francas, y estabilidad en la tasa de cambio, entre otros
¿Cómo se lleva a cabo la capacitación de empleados en cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación de empleados en cumplimiento normativo en la República Dominicana se puede llevar a cabo a través de programas de formación internos, seminarios, talleres y la incorporación de prácticas de cumplimiento en la cultura corporativa de la empresa
¿Cuáles son las regulaciones para la protección de datos de salud en la República Dominicana?
Las regulaciones para la protección de datos de salud en la República Dominicana se encuentran en la Ley 136-03 sobre Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley incluye disposiciones relacionadas con la privacidad de la información médica de los menores. Además, la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en Relación con su Salud establece regulaciones más amplias para la protección de datos de salud
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La DNCD trabaja en colaboración con otras agencias de seguridad y aplicación de la ley para investigar y desarticular operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de activos
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