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¿Qué diferencia hay entre los antecedentes penales y el registro de antecedentes en República Dominicana?
Los antecedentes penales se refieren a la información sobre condenas penales y cargos previos en el historial de una persona, mientras que el registro de antecedentes incluye una amplia gama de información sobre un individuo, que puede incluir registros educativos, laborales y penales. En República Dominicana, cuando se solicitan "antecedentes penales", generalmente se busca información específica relacionada con delitos y condenas penales
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para participar en programas de voluntariado en organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben demostrar que su voluntariado es legítimo y no remunerado, completar el formulario DS-160, proporcionar detalles sobre la organización y sus actividades, y contar con lazos fuertes con su país de origen.
¿Pueden los padres en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios?
Sí, los padres en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios. Deben proporcionar pruebas de estos cambios en los gastos alimentarios, como facturas de alimentos y otros documentos que respalden el aumento o la disminución de los costos. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en base a los nuevos costos de alimentación
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la gestión de riesgos operativos en empresas de logística y transporte en la República Dominicana?
La debida diligencia influye en la gestión de riesgos operativos en empresas de logística y transporte en la República Dominicana al evaluar la eficiencia de la cadena de suministro, la seguridad de las operaciones logísticas y la identificación de riesgos relacionados con la entrega de mercancías. Esto asegura la continuidad de las operaciones y la satisfacción del cliente
¿Qué es el régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana?
El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
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