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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana en la prevención del lavado de activos?
La Superintendencia de Bancos supervisa y regula a las instituciones financieras para garantizar que cumplan con las regulaciones de prevención del lavado de activos
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en la República Dominicana?
Las empresas deben registrar y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. También deben respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y no infringirlos
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de disturbios civiles o protestas políticas en República Dominicana?
Las restricciones de viaje pueden variar durante disturbios civiles o protestas políticas. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
¿Cuál es la diferencia entre una cédula de identidad y una tarjeta de identidad en la República Dominicana?
En la República Dominicana, el término "cédula de identidad" se utiliza comúnmente para referirse al documento de identificación emitido por la Junta Central Electoral (JCE) a ciudadanos dominicanos y extranjeros con residencia legal en el país. La cédula de identidad es un documento oficial que contiene información personal, incluyendo el nombre, la fecha de nacimiento, el número de identificación y la fotografía del titular
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la construcción en República Dominicana?
Se implementan regulaciones y medidas de supervisión en la industria de la construcción para prevenir el uso de proyectos de construcción como fachada para el lavado de activos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de atención dental en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de atención dental en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos al programar citas y recibir atención dental. Los odontólogos y clínicas dentales pueden requerir información adicional sobre la historia dental del paciente y detalles sobre los procedimientos necesarios. La identificación precisa es esencial para brindar atención dental de calidad y personalizada
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