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¿Cuál es el papel de la Auditoría Interna en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana?
La Auditoría Interna juega un papel esencial en la supervisión del cumplimiento normativo. Realizan auditorías internas para evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar riesgos y recomendar mejoras. Ayudan a garantizar que la empresa esté cumpliendo con las normativas vigentes
¿Cuáles son los plazos y tiempos típicos en un proceso judicial en República Dominicana?
Los plazos y tiempos en un proceso judicial en República Dominicana pueden variar según el tipo de caso y la complejidad del mismo. En general, se espera que los tribunales actúen con celeridad, pero los plazos pueden extenderse debido a factores como la congestión del sistema y la presentación de recursos legales
¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar notificaciones y procedimientos adicionales para garantizar que se respeten los derechos del deudor
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de división de bienes en la República Dominicana?
La violencia doméstica puede influir en la distribución de bienes en casos de divorcio en la República Dominicana. El tribunal puede considerar la violencia como un factor en la asignación de activos conyugales
¿Qué mecanismos existen para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para identificar y prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
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