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¿Cuál es el proceso de notificación a deudores extranjeros en un proceso de embargo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del delito de trata de personas?
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En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
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La denuncia de irregularidades es esencial para permitir a los empleados y terceros informar sobre violaciones de normas éticas o legales de manera segura y anónima, lo que ayuda a prevenir y abordar incumplimientos
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