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Un deudor que incumple un acuerdo de pago en la República Dominicana puede enfrentar consecuencias legales, como la reanudación del proceso de embargo o la imposición de sanciones por desobedecer el acuerdo
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de incendios intencionales en República Dominicana?
La investigación de delitos de incendios intencionales en República Dominicana involucra a la Policía Nacional y la Fiscalía. Se busca identificar a los responsables de provocar incendios deliberados y se recopilan pruebas para llevar a juicio a los culpables
¿Cuál es el proceso de formación y capacitación del personal de las instituciones financieras en relación con el KYC en República Dominicana?
El proceso de formación y capacitación del personal de las instituciones financieras en relación con el KYC en República Dominicana es continuo y se enfoca en la identificación de riesgos, la detección de señales de alerta, el cumplimiento de regulaciones y el uso de herramientas y tecnologías de KYC. Las instituciones financieras brindan formación inicial a los nuevos empleados y capacitación periódica a todo el personal. También pueden colaborar con organizaciones especializadas en capacitación en cumplimiento y ofrecer programas de certificación en KYC. El objetivo es garantizar que el personal esté preparado para cumplir con los estándares de KYC y prevenir actividades ilícitas
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un aumento en los costos de vida, como el aumento de los precios de alimentos y servicios?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un aumento en los costos de vida debido al aumento de los precios de alimentos y servicios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en consecuencia
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuáles son las medidas de prevención de la trata de personas en República Dominicana?
República Dominicana ha implementado medidas para prevenir la trata de personas, que incluyen campañas de concientización, capacitación de profesionales que puedan identificar a las víctimas y la colaboración con organizaciones internacionales
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