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¿Cuáles son las regulaciones para la prevención del fraude en el sector de servicios financieros en la República Dominicana?
La prevención del fraude en el sector de servicios financieros se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece regulaciones para la prevención y detección de actividades financieras fraudulentas. Las empresas y entidades financieras deben tomar medidas para prevenir el fraude financiero y reportar transacciones sospechosas
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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Si un bien embargado en la República Dominicana se daña durante el proceso de embargo, el tribunal puede considerar la compensación o reparación de los daños como parte del proceso de ejecución
¿Cómo se resuelven los casos de violencia intrafamiliar en República Dominicana?
Los casos de violencia intrafamiliar en República Dominicana se abordan a través de procesos judiciales y medidas de protección. La víctima puede presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación que incluye entrevistas y recopilación de pruebas. Si se demuestra la violencia intrafamiliar, se pueden emitir órdenes de protección y se llevará a cabo un proceso legal para enjuiciar al agresor
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos y notificaciones directas a las partes interesadas, lo que les d
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