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¿Qué regulaciones se aplican al proceso de KYC en las instituciones no financieras de República Dominicana?
El proceso de KYC en las instituciones no financieras de República Dominicana está regulado por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece las obligaciones y procedimientos que deben seguir las instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, en relación con el cumplimiento de KYC. Las regulaciones específicas pueden variar según el tipo de institución no financiera y su actividad, pero todas deben cumplir con los requisitos de KYC y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigación de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigación de corrupción, los investigadores y partes interesadas pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que sean relevantes para la investigación. Esto es esencial para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la industria alimentaria y chefs dominicanos que desean trabajar en restaurantes y establecimientos de comida en Estados Unidos?
Los profesionales de la industria alimentaria y chefs dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por restaurantes o establecimientos de comida en EE. U.S.
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos y notificaciones directas a las partes interesadas, lo que les da la oportunidad de reclamar sus derechos sobre los bienes
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué sucede si un Deudor Alimentario en la República Dominicana cambia de empleo y obtiene un salario mucho más bajo? ¿Puede solicitar una revisión de la pensión alimentaria para reducirla?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana cambia de empleo y obtiene un salario mucho más bajo, puede solicitar una revisión de la pensión alimentaria para reducirla. Las revisiones se basan en la capacidad financiera del Deudor Alimentario, por lo que si los ingresos disminuyen significativamente, el tribunal podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja
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