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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuál es la legislación relacionada con el lavado de dinero en República Dominicana?
República Dominicana cuenta con leyes y regulaciones para prevenir y sancionar el lavado de dinero. La Ley No. 155-17 establece el marco legal y crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para supervisar y combatir esta actividad delictiva
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la contratación pública en la República Dominicana?
Las regulaciones relacionadas con la contratación pública en la República Dominicana se rigen por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Las empresas y entidades que participan en contrataciones públicas deben cumplir con esta ley, que promueve la transparencia y la competencia en los procesos de adquisición
¿Cuál es el proceso de verificación de identidad para la obtención de una licencia de portación de armas en la República Dominicana?
Para obtener una licencia de portación de armas en la República Dominicana, se debe realizar un proceso de verificación de identidad riguroso. Los solicitantes deben presentar su cédula de identidad y electoral, someterse a verificaciones de antecedentes penales y psicológicas, y cumplir con los requisitos legales establecidos por las autoridades. Esta verificación garantiza que las personas que obtienen licencias de armas sean aptas y cumplan con las regulaciones de seguridad
¿Cuál es la diferencia entre una cédula de identidad y una tarjeta de identidad en la República Dominicana?
En la República Dominicana, el término "cédula de identidad" se utiliza comúnmente para referirse al documento de identificación emitido por la Junta Central Electoral (JCE) a ciudadanos dominicanos y extranjeros con residencia legal en el país. La cédula de identidad es un documento oficial que contiene información personal, incluyendo el nombre, la fecha de nacimiento, el número de identificación y la fotografía del titular
¿Cuál es el proceso para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana si el Deudor Alimentario tiene un cambio en su situación laboral o ingresos?
El proceso para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana debido a un cambio en la situación laboral o ingresos del Deudor Alimentario generalmente implica presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la sentencia original. El tribunal revisará la solicitud y programará una audiencia si es necesario para evaluar la situación y tomar una decisión
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