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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
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La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales. El cumplimiento de KYC es esencial para prevenir el uso indebido de servicios no financieros con fines ilícitos
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¿Cuál es el proceso de revisión y reforma de leyes penales en República Dominicana?
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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en el transporte público y la movilidad urbana en la República Dominicana, y cómo se están abordando para garantizar la seguridad de los ciudadanos?
La seguridad en el transporte público es fundamental para la vida urbana. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el transporte público es esencial para la protección de los ciudadanos y la eficiencia en la movilidad
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