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¿Cuáles son las medidas preventivas que las empresas pueden tomar para evitar ser utilizadas en actividades de lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas deben implementar políticas de debida diligencia, identificar a sus clientes y empleados, y capacitar a su personal en la prevención del lavado de activos
¿Cuál es la participación de la sociedad civil en el sistema de justicia penal de República Dominicana?
La sociedad civil en República Dominicana juega un papel importante en la supervisión de la justicia penal y en la promoción de la transparencia. Organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos colaboran con las autoridades para mejorar el sistema de justicia
¿Cuáles son los derechos del padre biológico en un caso de adopción en la República Dominicana?
En un caso de adopción en la República Dominicana, el padre biológico puede perder sus derechos parentales una vez que se emite una sentencia de adopción. La adopción otorga la custodia y los derechos parentales al adoptante, y el padre biológico pierde sus derechos sobre el niño
¿Qué se debe hacer si se encuentra una cédula de identidad perdida en el extranjero?
Si se encuentra una cédula de identidad dominicana perdida en el extranjero, se debe llevar el documento a la embajada o consulado de la República Dominicana más cercano. Las representaciones diplomáticas dominicanas pueden ayudar a tomar las medidas adecuadas para localizar al titular y devolverle el documento de identificación. También pueden proporcionar orientación sobre cómo reportar y manejar la cédula encontrada
¿Cuál es la importancia de la gestión del tiempo y la organización en un candidato durante el proceso de selección en la República Dominicana?
La gestión del tiempo y la organización son habilidades cruciales en un entorno laboral eficiente. Durante el proceso de selección, se pueden evaluar a través de preguntas que indagan sobre la capacidad del candidato para priorizar tareas, establecer plazos y mantenerse organizado. Además, se pueden pedir ejemplos de proyectos anteriores que requirieran una gestión eficaz del tiempo y los recursos
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La debida diligencia implica investigar a socios comerciales y clientes para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilegales o poco éticas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y el fraude
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