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¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para concienciar a la sociedad sobre el lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan campañas de concienciación y educación pública para informar a la sociedad sobre los riesgos del lavado de activos y la importancia de reportar actividades sospechosas
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los padres no casados en la República Dominicana en relación con sus hijos?
Los padres no casados en la República Dominicana tienen derechos y obligaciones legales en relación con sus hijos, incluyendo el derecho a la custodia y visitas, así como la responsabilidad de proveer apoyo económico y cuidado. Los acuerdos de custodia y pensión alimenticia pueden ser establecidos por un tribunal en caso de desacuerdo
¿Cuál es la importancia del debido proceso en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El debido proceso es fundamental para garantizar que las empresas y los individuos sean tratados con justicia y respeto por la ley. Cumplir con los procedimientos legales y administrativos adecuados es esencial para evitar litigios y sanciones
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la industria alimentaria y chefs dominicanos que desean trabajar en restaurantes y establecimientos de comida en Estados Unidos?
Los profesionales de la industria alimentaria y chefs dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por restaurantes o establecimientos de comida en EE. U.S.
¿Puede una cédula de identidad ser utilizada como prueba de edad en la República Dominicana?
Sí, una cédula de identidad puede ser utilizada como prueba de edad en la República Dominicana. La cédula incluye la fecha de nacimiento del titular, lo que la convierte en un documento que puede utilizarse para verificar la edad de una persona. En situaciones donde se requiere demostrar la edad, como la compra de bebidas alcohólicas o la entrada a lugares con restricciones de edad, la cédula de identidad puede ser aceptada como prueba de la edad del titular
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la búsqueda de la eficiencia y la simplificación de procedimientos. Las instituciones financieras buscan utilizar tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos asociados al KYC. Además, se promueve la colaboración entre instituciones para compartir recursos y reducir los costos en el proceso de cumplimiento. La reducción de costos beneficia tanto a las instituciones como a los clientes
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