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¿Qué papel juega la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la supervisión y prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La UIAF es responsable de recibir y analizar informes de transacciones sospechosas y compartir esta información con las autoridades competentes
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de estudio en República Dominicana?
El procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de estudio en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. La persona que ha sufrido acoso sexual en el entorno educativo puede solicitar una orden de protección. El tribunal revisará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para proteger a la víctima del acoso sexual en el lugar de estudio
¿Qué mecanismos existen para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para identificar y prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
¿Cómo se maneja la justicia juvenil en República Dominicana?
La justicia juvenil en República Dominicana se rige por la Ley No. 136-03, que establece un sistema especializado para procesar a menores de edad que cometen delitos. El objetivo es la rehabilitación y reinserción de los jóvenes en la sociedad
¿Existen acuerdos de reciprocidad de información de antecedentes penales entre República Dominicana y otros países?
Sí, algunos países pueden tener acuerdos de reciprocidad de información de antecedentes penales con República Dominicana. Estos acuerdos permiten el intercambio de información sobre antecedentes penales entre países para ciertos fines, como investigaciones criminales y toma de decisiones en trámites migratorios. La existencia y los detalles de estos acuerdos pueden variar según el país
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de atención psicológica en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de atención psicológica en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos al inscribirse en sesiones de terapia o al recibir servicios de atención psicológica. Además, es común proporcionar información sobre la historia clínica y los antecedentes médicos para garantizar una atención adecuada. La identificación precisa es importante en el ámbito de la salud mental
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