ALCIVAR MENDOZA IDILIA MARLENE (Contribuyente)

Perfil con RUC 17107706***** y Actividad Económica CIIU C141004

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU C141004
Fecha de inicio de actividades 2010-02-22
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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¿Cómo se protegen los denunciantes o informantes que proporcionan información sobre actividades sospechosas de lavado de activos en Ecuador?

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Los extranjeros que solicitan la cédula de identidad en Ecuador generalmente deben presentar documentos como certificado de empadronamiento, visa vigente, y otros documentos que respalden su situación migratoria. Los requisitos pueden variar según la categoría de visa.

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La subcontratación o tercerización de empleados en Ecuador está regulada por la legislación laboral, estableciendo condiciones y requisitos para garantizar los derechos de los trabajadores subcontratados.

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En el sector financiero, el cumplimiento normativo es crucial para prevenir actividades ilegales, asegurar la estabilidad financiera y proteger a los clientes. Esto implica seguir regulaciones específicas, como las establecidas por la Superintendencia de Bancos.

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El proceso para obtener la cédula de identidad para un ciudadano ecuatoriano que ha cambiado su lugar de residencia dentro del país se realiza en el Registro Civil. Se deben presentar documentos que confirmen la nueva dirección, como servicios básicos a nombre del titular, y seguir los procedimientos establecidos para garantizar la actualización correcta de la información en la cédula.

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