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La Corte Nacional de Justicia tiene competencia en casos específicos, como aquellos relacionados con delitos de alta complejidad, y su jurisdicción se establece por la ley.
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¿Cuáles son las leyes y regulaciones de compliance en Ecuador que las empresas deben tener en cuenta?
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La inclusión de un individuo en las listas de riesgos puede tener consecuencias significativas. Puede resultar en restricciones financieras, congelamiento de activos y dificultades para realizar transacciones comerciales. Además, puede impactar la reputación personal y profesional del individuo, afectando sus relaciones comerciales y oportunidades de empleo...
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