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¿Cuál es el papel de las entidades reguladoras en la prevención del lavado de activos en sectores no financieros, como el mercado de bienes raíces y el comercio?
Las entidades reguladoras en Ecuador, como la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en sectores no financieros. Se les exige establecer regulaciones y supervisar la implementación de medidas contra el lavado de activos en sus respectivos sectores.
¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en el ámbito del comercio electrónico y las transacciones digitales en Ecuador?
En el comercio electrónico, el cumplimiento normativo abarca la seguridad de las transacciones, la protección de datos, y el cumplimiento de regulaciones relacionadas con el comercio en línea. Las empresas deben seguir leyes específicas para garantizar la confianza de los consumidores y evitar sanciones.
¿Qué requisitos se necesitan para la cédula de identidad de un ciudadano ecuatoriano nacido en el extranjero?
Los ciudadanos ecuatorianos nacidos en el extranjero pueden obtener la cédula de identidad en Ecuador. El proceso implica presentar el acta de nacimiento apostillada o legalizada, junto con otros documentos requeridos, en el Registro Civil.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cómo se aborda la ética en la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en proyectos gubernamentales en Ecuador?
La ética en la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en proyectos gubernamentales en Ecuador se aborda mediante la aplicación de estándares éticos en la selección de contratistas, la capacitación en normativas de seguridad, y la supervisión activa para evitar prácticas abusivas. Los contratistas en este sector deben cumplir con altos estándares éticos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en la participación de empresas ecuatorianas en proyectos de desarrollo sostenible?
El impacto de la verificación en listas de riesgos en la participación de empresas ecuatorianas en proyectos de desarrollo sostenible es significativo. Las empresas deben verificar que no estén en listas de riesgos vinculadas con prácticas que puedan afectar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos. La verificación contribuye a que las empresas se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando su imagen y participación en iniciativas que promueven un crecimiento sostenible...
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