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¿Cuál es la estrategia de Ecuador para prevenir el lavado de activos en el sector de servicios financieros no tradicionales?
Ecuador tiene una estrategia específica para prevenir el lavado de activos en el sector de servicios financieros no tradicionales. Se regulan y supervisan cuidadosamente estas entidades, se aplican medidas de debida diligencia y se colabora con organismos especializados para prevenir el uso indebido de servicios financieros no convencionales en actividades ilícitas.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
¿Cómo se abordan las situaciones en las que el deudor alimentario tiene hijos con diferentes parejas en Ecuador?
En situaciones donde el deudor alimentario tiene hijos con diferentes parejas, el tribunal puede considerar la totalidad de las obligaciones alimenticias. Se busca establecer una distribución equitativa, teniendo en cuenta las necesidades de cada hijo y la capacidad económica del deudor.
¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud en Ecuador?
En el sector de la salud, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos en Ecuador. Esto incluye la supervisión de transacciones financieras en el ámbito de la salud, la identificación de posibles irregularidades en la facturación y la colaboración con organismos de salud para garantizar la integridad del sistema.
¿Cómo se abordan los casos de deudores alimentarios que tienen deudas acumuladas de pensiones anteriores en Ecuador?
En casos de deudores alimentarios con deudas acumuladas de pensiones anteriores, el tribunal puede emitir órdenes específicas para el pago de esas deudas. La pensión alimenticia debe cumplirse de manera continua, y el tribunal puede tomar medidas para asegurar que las deudas pendientes se paguen adecuadamente.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto del compliance en transacciones comerciales en Ecuador?
La debida diligencia es fundamental en transacciones comerciales en Ecuador para evaluar los riesgos asociados, identificar posibles actividades ilícitas y garantizar la integridad de las operaciones. Esto incluye la revisión de la situación financiera, legal y ética de las partes involucradas.
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