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¿Cuál es la legislación en relación con el delito de espionaje económico en Ecuador?
Ecuador tiene leyes que penalizan el espionaje económico, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual y la competitividad en el ámbito empresarial.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de servicios profesionales, como bufetes de abogados y contadores, en el cumplimiento de las regulaciones PEP en Ecuador?
Las empresas de servicios profesionales en Ecuador, como bufetes de abogados y contadores, tienen la responsabilidad de implementar rigurosas medidas de debida diligencia al trabajar con clientes que podrían ser PEP. Esto incluye la verificación de la identidad, la fuente de fondos y la evaluación continua del riesgo, garantizando así que estas empresas contribuyan activamente a prevenir el uso indebido de sus servicios por parte de PEP.
¿Cuáles son las responsabilidades y funciones de los notarios y registradores en la prevención del lavado de activos en Ecuador?
Los notarios y registradores en Ecuador tienen la responsabilidad de realizar debida diligencia en las transacciones que autentican y registrar. Deben identificar a los participantes, verificar la legalidad de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido de estos servicios en el lavado de activos.
¿Cuáles son los desafíos específicos para el cumplimiento normativo en el sector de la tecnología financiera (fintech) en Ecuador?
Las fintech enfrentan desafíos como la adaptación a regulaciones financieras, la gestión de riesgos cibernéticos y la seguridad de los datos en el cumplimiento normativo, lo que exige una supervisión constante y la implementación de medidas avanzadas de seguridad.
¿Qué medidas de protección existen para bienes esenciales durante un embargo?
Durante un embargo en Ecuador, existen medidas de protección para bienes esenciales. Por ejemplo, la vivienda principal del deudor puede tener ciertas protecciones legales para asegurar que el deudor y su familia no se queden sin un lugar para vivir. También puede haber límites en la cantidad de salario que puede ser embargado para garantizar la subsistencia básica del deudor.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia y la compensación económica en casos de divorcio en Ecuador?
La pensión alimenticia se enfoca en asegurar la manutención de los hijos, mientras que la compensación económica se refiere a la compensación financiera entre los cónyuges después del divorcio. La compensación busca equilibrar las disparidades económicas resultantes de la relación y no está directamente vinculada a las necesidades de los hijos.
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