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¿Cómo se determina la competencia de los tribunales de la jurisdicción indígena en Ecuador?
La competencia de los tribunales de la jurisdicción indígena se determina considerando la naturaleza de los asuntos y la pertenencia étnica de las partes, conforme a lo establecido por la Constitución y leyes respectivas.
¿Qué medidas adicionales pueden tomar las entidades financieras en Ecuador para prevenir el lavado de dinero en transacciones relacionadas con PEP?
Además de las debidas diligencias, las entidades financieras en Ecuador pueden implementar medidas adicionales, como la monitorización constante de transacciones, la aplicación de tecnologías de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y la capacitación continua del personal para estar al tanto de las últimas tendencias en lavado de dinero relacionado con PEP.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para individuos que han sido objeto de expulsión o deportación en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para individuos que han sido objeto de expulsión o deportación en Ecuador pueden considerar estos eventos como parte del historial migratorio. Las autoridades migratorias pueden proporcionar información clave sobre la situación migratoria pasada.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para personas que han estado fuera del país durante un período prolongado en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para personas que han estado fuera del país durante un período prolongado en Ecuador pueden requerir la coordinación con autoridades internacionales y pueden tomar en cuenta la actividad del individuo durante ese tiempo en el extranjero.
¿Cómo se clasifican las empresas en términos de cumplimiento normativo en Ecuador?
Las empresas en Ecuador pueden clasificarse en función de su tamaño y sector, cada uno sujeto a regulaciones específicas.
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