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¿Cuáles son las estrategias para prevenir el uso de empresas pantalla en actividades de lavado de activos en el ámbito comercial ecuatoriano?
Ecuador ha desarrollado estrategias para prevenir el uso de empresas pantalla en actividades de lavado de activos. Esto implica una supervisión más estricta en la creación y funcionamiento de empresas, la verificación de la autenticidad de la información proporcionada y la imposición de sanciones a aquellas que no cumplan con las regulaciones establecidas.
¿Cuál es la importancia de la agilidad en la adaptación a cambios en las políticas y regulaciones laborales en el proceso de selección en Ecuador?
La agilidad en la adaptación a cambios en las políticas y regulaciones laborales es crucial. Se busca seleccionar candidatos que hayan demostrado la capacidad de comprender y ajustarse rápidamente a cambios normativos, garantizando el cumplimiento en el entorno laboral.
¿Cuál es el papel de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en casos de deudores alimentarios en Ecuador?
La Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ecuador tiene un papel clave en la tramitación de casos relacionados con deudores alimentarios. Esta unidad se especializa en asuntos familiares y busca garantizar el respeto de los derechos de los niños y la aplicación justa de la ley en estos casos.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cómo se determina la competencia de los tribunales de lo mercantil en casos de conflictos comerciales en Ecuador?
La competencia de los tribunales de lo mercantil se determina por la materia y el valor en disputa, siguiendo las reglas establecidas por la ley de jurisdicción mercantil para resolver conflictos entre comerciantes y empresas.
¿Puedo solicitar la residencia temporal en España como profesional del sector de la comunicación social siendo ecuatoriano?
Sí, los profesionales del sector de la comunicación social pueden solicitar la residencia temporal en España presentando una oferta de trabajo en su área. Deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud en el consulado español en Ecuador.
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