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¿Qué medidas se están tomando para garantizar la continuidad de la gestión de riesgos PEP en situaciones de crisis o emergencia en Ecuador?
Para garantizar la continuidad de la gestión de riesgos PEP en situaciones de crisis, se implementan planes de contingencia. Esto incluye la capacitación del personal para manejar situaciones de emergencia, la diversificación de las fuentes de información y la integración de tecnologías que permitan mantener la eficacia de las medidas de debida diligencia incluso en condiciones adversas.
¿Cómo se trata el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Ecuador?
La trata de personas con fines de explotación laboral es castigada en Ecuador, buscando proteger a los trabajadores y sancionar a los culpables.
¿Cómo afecta la inflación y la devaluación de la moneda a los contratos de venta en Ecuador?
Las fluctuaciones económicas pueden impactar los contratos. En Ecuador, es recomendable incluir cláusulas que aborden la posible devaluación de la moneda y cómo se ajustarán los precios en consecuencia. También se pueden establecer mecanismos para revisar y modificar los términos del contrato en caso de cambios significativos en las condiciones económicas.
¿Cómo se regula la acción de habeas data en Ecuador?
La acción de habeas data protege el derecho a la privacidad de la información personal; el procedimiento se inicia ante la Superintendencia de Información y Comunicación.
¿Cuál es la obligación de las empresas en cuanto a la capacitación del personal para la verificación en listas de riesgos en Ecuador?
Las empresas en Ecuador tienen la obligación de proporcionar capacitación continua a su personal sobre las políticas y procedimientos de verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de posibles indicadores de actividades ilícitas, el manejo de la información confidencial y la correcta utilización de las herramientas de verificación proporcionadas por la UAF...
¿Cuál es la legislación específica en Ecuador que regula los casos de deudores alimentarios?
En Ecuador, la legislación que regula los casos de deudores alimentarios incluye el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia. Estos códigos establecen las obligaciones y derechos relacionados con el pago de alimentos.
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