BRIONES LEON JOHNNY ROBERT (Contribuyente)

Perfil con RUC 08021530***** y Actividad Económica CIIU F421011

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU F421011
Fecha de inicio de actividades 2014-05-26
País Ecuador
Provincia ESMERALDAS
Cantón ESMERALDAS
Parroquia BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION)
Año 2024

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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las regulaciones PEP en Ecuador?

El incumplimiento de las regulaciones PEP en Ecuador puede resultar en sanciones graves para las instituciones financieras, que van desde multas significativas hasta la revocación de licencias. Además, las PEP que violen las leyes pueden enfrentar consecuencias legales.

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Para realizar una verificación de antecedentes en Ecuador, se suelen requerir datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, número de cédula de identidad y otros detalles que permitan identificar de manera única al individuo.

¿Cómo se abordan los casos de violencia laboral y acoso sexual en Ecuador?

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