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¿Cómo se lleva a cabo el divorcio en Ecuador?
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¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes en el caso de personas que han sido víctimas de identidad equivocada?
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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Ecuador respecto a las PEP?
Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de llevar a cabo debidas diligencias mejoradas al tratar con clientes que sean PEP. Esto implica un escrutinio más detallado de las transacciones y la presentación de informes a las autoridades competentes.
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