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¿Cuál es el proceso para solicitar la residencia temporal en España como científico o investigador siendo ecuatoriano?
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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para fines de inmigración en Ecuador?
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¿Cómo se asegura la verificación en listas de riesgos en el sector de la salud en Ecuador para prevenir actividades fraudulentas?
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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Ecuador?
En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales (ONG), Ecuador ha establecido regulaciones para prevenir el lavado de activos. Se exige una debida diligencia en las transacciones financieras, la identificación de beneficiarios finales y la presentación de informes de actividades sospechosas para garantizar la transparencia y legalidad en el financiamiento de proyectos sociales.
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