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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el narcotráfico en Ecuador?
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¿Cómo se trata el delito de agresión sexual en el ámbito educativo en Ecuador?
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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Ecuador respecto a las PEP?
Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de llevar a cabo debidas diligencias mejoradas al tratar con clientes que sean PEP. Esto implica un escrutinio más detallado de las transacciones y la presentación de informes a las autoridades competentes.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la formación de profesionales especializados en la prevención del lavado de activos en Ecuador?
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