Artículos recomendados
¿Cómo afecta el comercio internacional a las estrategias de prevención del lavado de activos en Ecuador?
El comercio internacional puede ser utilizado para el lavado de activos, y Ecuador ha fortalecido sus controles aduaneros y de comercio para prevenir esta actividad. Las autoridades trabajan en colaboración con aduanas y otros organismos para rastrear transacciones comerciales que puedan estar relacionadas con el lavado de activos.
¿Cuál es la regulación en cuanto a la subarrendamiento en contratos de arrendamiento en Ecuador?
La Ley de Inquilinato en Ecuador permite el subarriendo, a menos que exista una cláusula expresa en el contrato que lo prohíba. El arrendatario debe obtener el consentimiento del arrendador para subarrendar y sigue siendo responsable ante este. Además, el subarrendatario adquiere derechos y obligaciones establecidos en la ley.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una visa de residencia temporal para profesionales de la salud extranjeros en Ecuador?
Los profesionales de la salud extranjeros que deseen obtener una visa de residencia temporal en Ecuador deben presentar una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se requiere una oferta de empleo de una entidad de salud ecuatoriana, certificados de antecedentes penales y médicos, y otros documentos relacionados con la actividad profesional de salud. Consulta con la autoridad migratoria para conocer los requisitos actualizados.
¿Qué acciones puede tomar el SRI contra los deudores persistentes en Ecuador?
El SRI puede llevar a cabo embargos de bienes, iniciar procesos judiciales para recuperar las deudas y aplicar medidas más estrictas contra los deudores persistentes. Es crucial para los contribuyentes abordar las deudas de manera proactiva para evitar consecuencias más severas.
¿Cómo se asegura la capacitación continua de los profesionales en el sector financiero para reconocer y reportar actividades sospechosas de lavado de activos en Ecuador?
La Superintendencia de Bancos y Seguros en Ecuador juega un papel fundamental al garantizar la capacitación continua de los profesionales en el sector financiero. Se llevan a cabo programas de formación regularmente para actualizar el conocimiento sobre las últimas tendencias en lavado de activos y fortalecer la capacidad de detección y prevención en las instituciones financieras.
Contenidos relacionados con Cabrera Jaramillo Mariana De Jesus