CADENA CALLE KAREM DENISSE (Contribuyente)

Perfil con RUC 09537544***** y Actividad Económica CIIU M749010

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU M749010
Fecha de inicio de actividades 2019-12-17
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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En Ecuador, la principal legislación contra el lavado de activos es la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Esta ley establece las medidas para prevenir y combatir el lavado de activos, así como la obligación de reportar transacciones sospechosas.

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¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y disciplinarios en el contexto ecuatoriano?

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