CAICEDO CHALA CRISTINA MELISSA (Contribuyente)

Perfil con RUC 04019793***** y Actividad Económica CIIU C105005

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU C105005
Fecha de inicio de actividades 2018-10-25
País Ecuador
Provincia IMBABURA
Cantón IBARRA
Parroquia AMBUQUI
Año 2024

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¿Cómo se aborda el lavado de activos en el sector de juegos de azar y casinos en Ecuador?

En el sector de juegos de azar y casinos, se han implementado medidas específicas para abordar el lavado de activos en Ecuador. Existen regulaciones estrictas que requieren la identificación de los clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas para prevenir el uso de estos establecimientos en actividades ilícitas.

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