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¿Cómo se asegura la debida diligencia en las relaciones comerciales internacionales para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
La debida diligencia en las relaciones comerciales internacionales se asegura en Ecuador mediante la verificación exhaustiva de los socios comerciales y la identificación de posibles riesgos de lavado de activos. Las empresas están obligadas a conocer a sus clientes extranjeros y realizar la debida diligencia en las transacciones internacionales para prevenir el uso indebido del sistema comercial.
¿Cómo afecta la Ley de Fomento Productivo a las empresas en Ecuador?
La Ley de Fomento Productivo busca incentivar la inversión y el desarrollo económico. Ofrece beneficios tributarios, como exenciones y reducciones de impuestos, para ciertas actividades económicas específicas.
¿Se pueden incluir cláusulas de mediación antes de recurrir a procedimientos legales en contratos de arrendamiento en Ecuador?
Sí, se pueden incluir cláusulas de mediación en contratos de arrendamiento. Estas cláusulas establecen que, en caso de disputas, las partes intentarán resolverlas a través de un proceso de mediación antes de recurrir a procedimientos legales. Es esencial definir claramente los términos y condiciones de la mediación en el contrato.
¿Cómo se asegura la protección de los derechos legales de las entidades durante el proceso de verificación en listas de riesgos?
La UAF implementa medidas para garantizar la protección de los derechos legales de las entidades durante el proceso de verificación. Esto incluye la posibilidad de apelación y la revisión cuidadosa de la información antes de la inclusión en las listas. Las entidades también tienen el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa durante cualquier proceso de revisión...
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la residencia temporal en España como profesional del sector de la ingeniería civil siendo ecuatoriano?
Los profesionales del sector de la ingeniería civil pueden solicitar la residencia temporal en España presentando una oferta de trabajo en su área. Deben cumplir con los requisitos específicos y presentar la solicitud en el consulado español en Ecuador.
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el fortalecimiento de programas de compliance en empresas ecuatorianas?
La auditoría interna desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de programas de compliance en Ecuador. Debe realizar revisiones periódicas para evaluar la efectividad de los controles internos, identificar áreas de mejora y proporcionar recomendaciones. Esto contribuye a la mejora continua del programa de compliance.
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