CASTILLO ASIMBAYA KARINA NATALIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 17152083***** y Actividad Económica CIIU M692009

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU M692009
Fecha de inicio de actividades 2009-09-22
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia KENNEDY
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en la lucha contra el lavado de activos en Ecuador?

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La gestión de riesgos en el comercio internacional en Ecuador implica el cumplimiento de regulaciones aduaneras y sanciones internacionales. Las empresas deben realizar debidas diligencias en transacciones internacionales, mantenerse informadas sobre sanciones en vigor, y garantizar que los procesos aduaneros cumplan con las leyes locales e internacionales. Colaborar con expertos en comercio internacional y contar con sistemas de monitoreo

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