CASTILLO MEJIA HAYDEE SUSANA (Contribuyente)

Perfil con RUC 18007408***** y Actividad Económica CIIU G472105

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G472105
Fecha de inicio de actividades 1997-07-01
País Ecuador
Provincia TUNGURAHUA
Cantón AMBATO
Parroquia ATOCHA - FICOA
Año 2024

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¿Cómo se integran las regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador?

La integración de regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador se logra mediante la inclusión de verificaciones específicas en las transacciones. Se requiere la identificación de PEP en las transacciones inmobiliarias, y se establecen protocolos para evaluar la legalidad y legitimidad de las transacciones. La colaboración entre entidades gubernamentales y agentes inmobiliarios es clave para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones y prevenir posibles usos indebidos del sector.

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