CASTRO DELGADO MOISES ALBERTO (Contribuyente)

Perfil con RUC 13000091***** y Actividad Económica CIIU G463012

Estado Contribuyente PASIVO
Código CIIU G463012
Fecha de inicio de actividades 1998-04-01
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón MONTECRISTI
Parroquia MONTECRISTI
Año 2024

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Sí, un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de residencia temporal por razones de intercambio cultural y luego ha obtenido la residencia permanente puede obtener la cédula de identidad. Debe seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad actualizada.

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¿Cómo se regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Ecuador?

Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.

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