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Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.
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Las penas por delitos informáticos varían, desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad y el impacto del delito.
¿Cuál es la penalización por el delito de pornografía infantil en Ecuador?
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El proceso para la legalización de firmas y documentos en Ecuador puede realizarse ante notarios públicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o consulados, dependiendo del tipo de documento y su destino internacional.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector privado y la UAF para mejorar las prácticas de verificación en listas de riesgos en Ecuador?
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