CELI VITERI JOHANA VANESSA (Contribuyente)

Perfil con RUC 07045366***** y Actividad Económica CIIU Q862002

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU Q862002
Fecha de inicio de actividades 2014-03-07
País Ecuador
Provincia EL ORO
Cantón ARENILLAS
Parroquia ARENILLAS
Año 2024

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¿Qué medidas de prevención y detección de lavado de dinero específicas se aplican en el sector inmobiliario ecuatoriano en relación con PEP?

En el sector inmobiliario ecuatoriano, se aplican medidas específicas para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con PEP. Esto incluye la verificación rigurosa de la fuente de fondos para transacciones inmobiliarias significativas, así como la colaboración con la UAF para reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar vinculada a PEP.

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