CESANBAL SA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y TERAPIA INTENSIVA) (Contribuyente)

Perfil con RUC 09915161***** y Actividad Económica CIIU Q862001

Estado Contribuyente PASIVO
Código CIIU Q862001
Fecha de inicio de actividades 1999-06-10
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia AYACUCHO
Año 2024

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¿Cómo se evalúa y ajusta de manera continua la efectividad de los procedimientos de identificación de PEP en instituciones financieras en Ecuador?

La efectividad de los procedimientos de identificación de PEP en instituciones financieras en Ecuador se evalúa de manera continua mediante revisiones internas y auditorías externas. Se analizan los resultados de las evaluaciones de riesgos y se ajustan los procedimientos según sea necesario. La capacitación regular del personal y la actualización constante de los protocolos garantizan que las instituciones financieras estén preparadas para abordar los desafíos cambiantes y mantener un alto nivel de eficacia en la identificación de PEP.

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