CHALUISA CUZCO MARIA LAURA (Contribuyente)

Perfil con RUC 05022198***** y Actividad Económica CIIU G471101

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G471101
Fecha de inicio de actividades 2011-05-06
País Ecuador
Provincia COTOPAXI
Cantón PUJILI
Parroquia PUJILI
Año 2024

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El fraude financiero conlleva penas de prisión y multas, dependiendo del monto defraudado y las circunstancias del caso.

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Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de la acuicultura. Se establecen controles rigurosos en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos acuícolas, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos acuícolas y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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La prueba pericial puede ser solicitada por las partes o dispuesta por el tribunal; los peritos deben ser idóneos y presentar informes técnicos que respalden sus conclusiones.

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Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en las transacciones financieras digitales y criptomonedas mediante la implementación de regulaciones específicas. Se regulan las plataformas de intercambio de criptomonedas, se establecen controles en las transacciones digitales y se colabora con expertos en tecnología financiera para prevenir el uso indebido de estas tecnologías en actividades ilícitas.

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