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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de las actividades de las instituciones financieras relacionadas con PEP en Ecuador?
La Superintendencia de Bancos en Ecuador desempeña un papel crucial en la supervisión de las actividades de las instituciones financieras. Asegura que estas cumplan con las regulaciones PEP, realizando auditorías periódicas, evaluando sus políticas de debida diligencia y tomando medidas correctivas en caso de incumplimiento.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en caso de venta del inmueble arrendado en Ecuador?
Si el arrendador vende el inmueble arrendado, el contrato de arrendamiento se mantiene y se transfiere al nuevo propietario. El nuevo propietario asume todas las obligaciones y derechos del arrendador original. Ambas partes deben ser notificadas sobre la venta, y el contrato sigue vigente bajo las condiciones acordadas.
¿Cuál es el papel de la Junta Directiva en el diseño e implementación de programas de compliance en empresas ecuatorianas, y cómo pueden los miembros de la Junta asegurar una supervisión efectiva en materia de cumplimiento normativo?
La Junta Directiva en Ecuador desempeña un papel clave en el diseño y supervisión de programas de compliance. Los miembros de la Junta deben asegurar una cultura de cumplimiento, revisar y aprobar políticas clave, y estar informados sobre riesgos y controles internos. La designación de un comité de compliance, la participación activa en la toma de decisiones estratégicas y la formación continua en temas de cumplimiento fortalecen la supervisión efectiva.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la publicidad y representaciones en un contrato de venta en Ecuador?
Las representaciones y publicidad pueden tener implicaciones legales. En Ecuador, el contrato puede abordar la veracidad de las representaciones realizadas, estableciendo que las partes cumplirán con las afirmaciones hechas en la publicidad. Es importante evitar representaciones falsas para evitar posibles acciones legales por parte de los consumidores o la otra parte contratante.
¿Qué medidas específicas se han implementado en Ecuador para fortalecer la prevención del lavado de activos en el sector no financiero?
Además de las medidas en el sector financiero, Ecuador ha implementado regulaciones específicas para sectores no financieros, como la joyería, bienes raíces y casinos, exigiendo la debida diligencia en transacciones y reportes de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos en estas áreas.
¿Qué sucede si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo?
Si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo, tiene el derecho de impugnar la deuda. Puede presentar evidencia y argumentos ante el tribunal para disputar la cantidad reclamada. Es esencial contar con representación legal para asegurar que el proceso de impugnación se realice de manera adecuada y se respeten los derechos del deudor.
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