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Las pruebas deben ser relevantes y legalmente obtenidas, y su presentación sigue procedimientos específicos establecidos por la ley.
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Ecuador tiene leyes estrictas contra el lavado de dinero, con penas que van desde prisión hasta confiscación de bienes.
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La autorregulación y la adopción voluntaria de medidas contra el lavado de dinero y la corrupción por parte de las empresas en Ecuador se incentivan mediante reconocimientos y certificaciones. Las empresas que demuestran un compromiso significativo con la integridad y la ética pueden recibir certificaciones especiales, creando un incentivo adicional para que otras empresas adopten prácticas similares. Además, se fomenta la transparencia a través de la divulgación voluntaria de políticas y procedimientos anticorrupción.
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