CHAVEZ ZAMORA BERTIDO RAMON (Contribuyente)

Perfil con RUC 13020785***** y Actividad Económica CIIU G463012

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G463012
Fecha de inicio de actividades 2000-12-01
País Ecuador
Provincia MANABI
Cantón PORTOVIEJO
Parroquia SAN PABLO
Año 2024

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¿Cómo se abordan las lagunas en las regulaciones PEP para garantizar una cobertura integral y evitar posibles brechas que puedan ser explotadas?

Para abordar las lagunas en las regulaciones PEP en Ecuador, se llevan a cabo evaluaciones periódicas y revisiones exhaustivas. Se buscan activamente posibles brechas en la legislación y se realizan ajustes para cerrarlas. La colaboración con expertos legales y la participación de la sociedad civil en la revisión de regulaciones son prácticas comunes. Este enfoque proactivo garantiza que las regulaciones sean completas y efectivas en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con PEP.

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¿Cuáles son las penas por el delito de falsificación de documentos en transacciones comerciales en Ecuador?

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