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¿Cuáles son las estrategias adoptadas por Ecuador para mitigar el riesgo de lavado de activos en el comercio de productos de alto valor, como piedras preciosas o metales preciosos?
Ecuador ha implementado controles rigurosos en el comercio de productos de alto valor, como piedras preciosas y metales preciosos. Esto incluye la identificación y registro de participantes en estas transacciones, la verificación de la autenticidad de los productos y la colaboración con organismos internacionales para prevenir el uso de estas mercancías en el lavado de activos.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los notarios en Ecuador?
La responsabilidad de los notarios está regulada por la ley, y su actuación debe ajustarse a los principios éticos y legales para garantizar la autenticidad de los documentos.
¿Cómo se manejan los casos de deudores alimentarios que tienen deudas adicionales o préstamos en Ecuador?
En casos de deudores alimentarios con deudas adicionales, el tribunal debe considerar estas obligaciones financieras al calcular la pensión alimenticia. Aunque la pensión tiene prioridad, el tribunal busca establecer un equilibrio justo para todas las deudas y obligaciones financieras del deudor.
¿Cuáles son las responsabilidades específicas de las empresas en Ecuador en términos de compliance?
Las empresas en Ecuador tienen la responsabilidad de implementar políticas internas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Esto abarca áreas como la prevención de lavado de dinero, la protección de datos personales y la ética empresarial. Además, se espera que establezcan programas de capacitación para empleados y realicen auditorías periódicas para evaluar la efectividad de sus medidas de compliance.
¿Cuáles son los requisitos de cumplimiento normativo para empresas del sector de la publicidad y medios en Ecuador?
En el sector de la publicidad y medios, el cumplimiento normativo incluye seguir regulaciones sobre contenido publicitario, derechos de autor y diversidad cultural. Las empresas deben adoptar prácticas éticas en la producción y distribución de contenido para cumplir con normativas del sector.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en procesos judiciales en Ecuador?
Los procesos judiciales que involucran a niños están regidos por el Código de la Niñez y Adolescencia. Este código establece medidas especiales para proteger los derechos de los niños, como la designación de defensores públicos y la celebración de audiencias cerradas para salvaguardar su integridad.
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