CHOEZ CORDOVA DANIEL JULIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 09093823***** y Actividad Económica CIIU C251103

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU C251103
Fecha de inicio de actividades 2004-02-04
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia XIMENA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo afectan los acuerdos bilaterales entre Ecuador y España al proceso migratorio?

Los acuerdos bilaterales pueden facilitar ciertos aspectos del proceso migratorio. Se recomienda verificar los términos específicos de estos acuerdos y cómo pueden beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos.

¿Cómo se garantiza la integridad en proyectos de tecnología blockchain mediante la verificación en listas de riesgos en Ecuador?

En proyectos de tecnología blockchain en Ecuador, se garantiza la integridad mediante la verificación en listas de riesgos. Las empresas tecnológicas deben verificar que sus colaboradores y socios no estén en listas de riesgos asociadas con prácticas que puedan comprometer la seguridad y transparencia de las aplicaciones blockchain. La implementación de procesos de verificación contribuye a la confiabilidad de las soluciones blockchain y a la prevención de actividades ilícitas en el ámbito tecnológico...

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para personas que han trabajado en la administración pública en Ecuador?

Las verificaciones de antecedentes para personas que han trabajado en la administración pública en Ecuador pueden ser más detalladas, ya que estos roles a menudo involucran responsabilidades significativas. La revisión de la conducta ética y el cumplimiento de normativas pueden ser aspectos importantes.

¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de tecnología en Ecuador?

En el sector de tecnología, las empresas deben implementar medidas de verificación en listas de riesgos para asegurar la integridad de sus operaciones. Esto incluye la revisión constante de proveedores, clientes y socios comerciales para evitar asociaciones con entidades en listas de riesgos. Las empresas tecnológicas también deben incorporar controles en sus plataformas para prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas...

¿Cuáles son las estrategias para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de desarrollo turístico en zonas protegidas en Ecuador?

Ecuador implementa estrategias para prevenir el lavado de activos en las transacciones financieras vinculadas a proyectos de desarrollo turístico en zonas protegidas. Se establecen controles en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos turísticos sostenibles, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos ambientales y turísticos para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

¿Cómo se clasifican las empresas en términos de cumplimiento normativo en Ecuador?

Las empresas en Ecuador pueden clasificarse en función de su tamaño y sector, cada uno sujeto a regulaciones específicas.

Contenidos relacionados con Choez Cordova Daniel Julio