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En el sector financiero, la verificación en listas de riesgos para transacciones internacionales implica la revisión de clientes, socios comerciales y transacciones que involucran transferencias de fondos a nivel internacional. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de la UAF para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en transacciones transfronterizas, contribuyendo a la seguridad del sistema financiero global...
¿Cómo se establece la competencia territorial en casos de deudores alimentarios en Ecuador?
La competencia territorial en casos de deudores alimentarios en Ecuador se establece de acuerdo con la residencia del beneficiario o del deudor. El tribunal competente será aquel cuya jurisdicción incluya la residencia de la parte que presenta la demanda.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener la cédula de identidad en Ecuador si ha llegado al país con una visa de residencia temporal por razones de voluntariado y luego ha obtenido la residencia permanente?
Sí, un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de residencia temporal por razones de voluntariado y luego ha obtenido la residencia permanente puede obtener la cédula de identidad. Debe seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad actualizada.
¿Cuál es el proceso de selección de contratistas en proyectos de tratamiento de aguas residuales para garantizar la sostenibilidad ambiental en Ecuador?
El proceso de selección de contratistas en proyectos de tratamiento de aguas residuales para garantizar la sostenibilidad ambiental en Ecuador implica la evaluación de tecnologías sostenibles, la revisión del historial de proyectos similares y la supervisión activa del cumplimiento de normativas ambientales. Los contratistas deben comprometerse con prácticas que contribuyan a la preservación del medio ambiente en el tratamiento de aguas residuales.
¿Cuáles son las penas por el delito de difusión no consensuada de material íntimo en Ecuador?
La difusión no consensuada de material íntimo, conocida como "pornografía de venganza", está penalizada en Ecuador con sanciones para proteger la privacidad de las personas.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el sistema judicial ecuatoriano?
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