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La UAFE desempeña un papel crucial en la investigación de casos de lavado de activos en Ecuador. Esta entidad analiza la información financiera y económica, identifica patrones sospechosos y colabora con otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y presentar casos ante los tribunales.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en casos de migración interna dentro de Ecuador?
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¿Cómo se penaliza el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en el contexto de migración laboral en Ecuador?
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¿Cómo se manejan las referencias profesionales internacionales en el proceso de selección en Ecuador?
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¿Qué medidas de prevención anticorrupción deben implementar los contratistas en Ecuador?
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