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¿Cómo afecta la rotación de funcionarios públicos en Ecuador a la identificación y gestión de PEP?
La rotación de funcionarios públicos en Ecuador puede dificultar la identificación y gestión de PEP. Es crucial que las instituciones financieras y las entidades gubernamentales tengan procedimientos sólidos para actualizar y verificar continuamente la lista de PEP, especialmente en momentos de cambio en la administración pública, garantizando así una debida diligencia efectiva.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector de servicios financieros y banca en Ecuador?
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¿Cómo se aborda el delito de obstrucción a la justicia en Ecuador?
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¿Cómo deben las empresas en Ecuador abordar los riesgos relacionados con la ciberseguridad dentro de sus programas de compliance?
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