CORDOVA CORDOVA SISA PAKARINA (Contribuyente)

Perfil con RUC 10048248***** y Actividad Económica CIIU G477111

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G477111
Fecha de inicio de actividades 2017-05-05
País Ecuador
Provincia IMBABURA
Cantón OTAVALO
Parroquia JORDAN
Año 2024

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¿Cuáles son las estrategias adoptadas por Ecuador para mitigar el riesgo de lavado de activos en el comercio de productos de alto valor, como piedras preciosas o metales preciosos?

Ecuador ha implementado controles rigurosos en el comercio de productos de alto valor, como piedras preciosas y metales preciosos. Esto incluye la identificación y registro de participantes en estas transacciones, la verificación de la autenticidad de los productos y la colaboración con organismos internacionales para prevenir el uso de estas mercancías en el lavado de activos.

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