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¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de dinero en el ámbito del comercio electrónico en Ecuador?
En el comercio electrónico, las medidas de prevención de lavado de dinero incluyen la implementación de procedimientos de verificación de identidad para clientes, la monitorización de transacciones sospechosas y la colaboración con proveedores de servicios de pago para garantizar la seguridad financiera. Las plataformas de comercio electrónico deben cumplir con las regulaciones establecidas por la UAF para prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas...
¿Cuál es la diferencia entre un expediente civil y uno penal?
Los expedientes civiles tratan disputas entre partes privadas, mientras que los penales involucran acciones delictivas.
¿Cómo se penaliza el delito de contrabando de mercancías en Ecuador?
El contrabando de mercancías está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir la entrada ilegal de productos y proteger la economía nacional.
¿Cómo se abordan los casos de delitos ambientales en el sistema judicial ecuatoriano?
Los delitos ambientales se abordan de manera seria en Ecuador. La Ley Orgánica del Ambiente establece sanciones para quienes infrinjan normativas ambientales. Las acciones judiciales pueden incluir la imposición de multas y medidas correctivas para reparar el daño ambiental causado.
¿Cómo se gestiona la prueba testimonial en los procesos judiciales en Ecuador?
La prueba testimonial en Ecuador se presenta mediante declaraciones de testigos presenciales de los hechos en cuestión. Estas declaraciones se realizan bajo juramento y son evaluadas por el juez en función de la credibilidad de los testigos y la consistencia con otras pruebas presentadas.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones en Ecuador relacionadas con la prevención del lavado de activos?
En Ecuador, la principal legislación contra el lavado de activos es la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Esta ley establece las medidas para prevenir y combatir el lavado de activos, así como la obligación de reportar transacciones sospechosas.
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