CUNUHAY TIGASI HUGO MAURICIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 05039702***** y Actividad Económica CIIU G461002

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G461002
Fecha de inicio de actividades 2015-01-30
País Ecuador
Provincia COTOPAXI
Cantón SIGCHOS
Parroquia SIGCHOS
Año 2024

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¿Cuáles son las estrategias para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones relacionadas con el sector agroindustrial en Ecuador?

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¿Es posible obtener la cédula de identidad para un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de estudiante y posteriormente ha obtenido la residencia permanente?

Sí, es posible obtener la cédula de identidad para un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de estudiante y posteriormente ha obtenido la residencia permanente. Se deben seguir los trámites migratorios correspondientes, presentar la documentación requerida, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la residencia permanente y actualizar la cédula de identidad.

¿Cuáles son las implicaciones para las instituciones financieras en Ecuador al tener relaciones comerciales con PEP extranjeras?

Las instituciones financieras en Ecuador que mantienen relaciones comerciales con PEP extranjeras deben seguir protocolos de debida diligencia más rigurosos. Esto implica evaluar los riesgos de manera exhaustiva y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

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El procedimiento para obtener la cédula de identidad para un ciudadano ecuatoriano que ha perdido su documento en el extranjero y ha regresado al país implica seguir los trámites establecidos por el Registro Civil. Se deben presentar la denuncia correspondiente, documentos que respalden la pérdida del documento y cumplir con los requisitos para obtener un duplicado de la cédula de identidad.

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